（上接41版）白丝 双马尾

公司2022年第一次临时鼓舞大会审议通过的公司2021年限制性股票激励诡计尚在实施中。公司2021年限制性股票激励诡计所波及的标的股票数目为135.76万股，本激励诡计所波及的标的股票数目为976.96?万股，因此公司全部在有用期内的激励诡计所波及的标的股票数目为1，112.72?万股，约占2024年9月27日公司股本总额45，187.7086万股的2.46%。限制本激励诡计草案公布日，公司全部在有用期内的股权激励诡计所波及的标的股票总和累计未逾越公司股本总额的20%。本激励诡计中任何别称激励对象通过全部在有用期内的股权激励诡计获授的公司股票数目累计未逾越公司股本总额的1%。

四、激励对象的笃信依据、范围及各自所获授的权益数目

（一）激励对象的笃信依据

1、激励对象笃信的法律依据

本激励诡计激励对象证据《公司法》《证券法》《经管办法》《上市法则》《自律监管指南》等筹商法律、行政法例、标准性文献和《公司规则》的干系规则，集中公司内容情况而笃信。

2、激励对象笃信的职务依据

本激励诡计的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高档经管东谈主员、中枢时期东谈主员及董事会以为需要激励的时期主干和业务主干。对合乎本激励诡计激励对象范围的东谈主员，由薪酬与考察委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟命名单，并经公司监事会核实笃信。

激励对象的笃信依据与实施本激励诡计的目的投合乎，合乎干系法律法例和上海证券来往所（以下简称“证券来往所”）干系规则的要求。

（二）激励对象的范围

本激励诡计波及的激励对象共计231?东谈主，占公司限制2023年12月31日职工总和2，375东谈主的9.73%，包括：

1、董事、高档经管东谈主员；

2、中枢时期东谈主员及董事会以为需要激励的时期主干和业务主干；

以上激励对象中，不包括谈通科技孤苦董事、监事。本激励诡计的激励对象中，公司董事和高档经管东谈主员必须经公司鼓舞大会选举或公司董事会聘任。扫数激励对象必须在本激励诡计的考察期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署做事合同或聘用合同。

本激励诡计的激励对象包含公司的控股鼓舞、内容限定东谈主、董事长李红京先生。李红京先生看成公司的董事长及总司理，对公司的发展宗旨和计谋具有伏击影响。刻下公司业务发展处于枢纽时期，内容限定东谈主参与本激励诡计有助于调换公司经管层和职工积极性，提高整体职工的凝合力和公司竞争力，成心于保护中小鼓舞正当权益，不存在毁伤中小鼓舞利益的情形，合乎《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等干系法律法例的要求。

同期，本激励诡计的激励对象包含部分外籍职工，干系激励对象在公司的时期研发、业务拓展方面起到不可刻薄的伏击作用，为公司研发水平在行业内保持先进地位提供有劲保险。本次对干系职工进行股权激励，将有助于携带公司向更永久的宗旨发展，合乎公司的内容情况和发展需要，也成心于抠门浩大鼓舞的永久利益。因此，本激励诡计将干系职事迹为激励对象合乎公司的内容情况和发展需要，合乎《上市法则》等干系法律法例的规则，具有必要性和合感性。

（三）激励对象名单及拟授出权益分派情况

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注：上表中部分悉数数与各明细数相加之和在余数上如有各异，系以上百分比扫尾四舍五入所致。

上述任何别称激励对象通过全部在有用期内的股权激励诡计获授的本公司股票均累计未逾越公司股本总额的1%。公司全部在有用期内的股权激励诡计所波及的标的股票总和累计未逾越公司股本总额的20%。激励对象因个东谈主原因自觉淹没获授权益的，由董事会对授予数目作相应调理，将激励对象淹没的权益份额径直调减或在激励对象之间进行分派。

（四）激励对象的核实

1、公司董事会审议通过本激励诡计后，公司将通过公司网站或者其他路线，在公司里面公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公暗示见。公司将在鼓舞大会审议本激励诡计前5日袒露监事会对激励对象名单审核及公示情况的证明。经公司董事会调理的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

（五）不可成为本激励诡计激励对象的情形

1、最近12个月内被证券来往所认定为不顺应东谈主选；

2、最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不顺应东谈主选；

3、最近12个月内因要紧罪人违规步履被中国证监会过火派出机构行政处罚或者采纳商场禁入措施；

4、具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档经管东谈主员情形的；

5、法律法例规则不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

若在本激励诡计实施经由中，激励对象出现以上任何情形的，公司将远离其参与本激励诡计的职权，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

五、股权激励诡计的干系时刻安排

（一）本激励诡计的有用期

本激励诡计的有用期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部包摄或作废失效之日止，最长不逾越36个月。

（二）本激励诡计的授予日

本激励诡计经公司鼓舞大会审议通事后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按干系规则召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等干系门径。公司未能在60日内完成上述事迹的，应当实时袒露不可完成的原因，并宣告远离实施本激励诡计。证据《经管办法》《自律监管指南》规则公司不得授出权益的时期不诡计在60日内。

授予日在本激励诡计经公司鼓舞大会审议通事后由公司董事会笃信，授予日必须为来往日，若证据以上原则笃信的日历为非来往日，则授予日顺延至后来的第一个来往日为准。

（三）本激励诡计的包摄安排

本激励诡计授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应包摄条件后按商定比例分次包摄，包摄日必须为本激励诡计有用期内的来往日，但干系法律、行政法例、部门规章对上市公司董事、高档经管东谈主员买卖本公司股票有限制的时期内不得包摄。

如公司董事、高档经管东谈主员过火配偶、父母、子女看成激励对象在限制性股票包摄前发生减持股票步履，则按照《证券法》中对短线来往的规则自终末一笔减持之日起推迟6个月包摄其限制性股票。

在本激励诡计的有用期内，淌若《公司法》《证券法》等干系法律、行政法例、标准性文献和《公司规则》中对上述时期的筹商规则发生了变化，则激励对象包摄限制性股票时应当合乎修改后的《公司法》《证券法》等干系法律、法例、标准性文献和《公司规则》的规则。

本激励诡计限制性股票的包摄安排如下表所示：

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在上述约按时刻内包摄条件未成就的限制性股票，不得包摄或递延至下期包摄，由公司按本激励诡计的规则作废失效。

在满足限制性股票包摄条件后，公司将联合办理满足包摄条件的限制性股票包摄事宜。

（四）本激励诡计的禁售期

激励对象通过本激励诡计所获授公司股票的禁售规则，按照《公司法》《证券法》等干系法律、行政法例、标准性文献、《公司规则》实施，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高档经管东谈主员的，其在职职时期每年转让的股份不得逾越其所持有本公司股份总和的25%；在下野后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高档经管东谈主员过火配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司扫数，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励诡计的有用期内，淌若《公司法》《证券法》等干系法律、行政法例、标准性文献和《公司规则》中对公司董事和高档经管东谈主员持有股份转让的筹商规则发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时合乎修改后的《公司法》《证券法》等干系法律、法例、标准性文献和《公司规则》的规则。

六、授予价钱及笃信方法

（一）限制性股票的授予价钱

本激励诡计限制性股票的授予价钱为每股13.29元，即满足授予条件和包摄条件后，激励对象不错每股13.29元的价钱购买公司股票。

（二）限制性股票的授予价钱的笃信方法

本激励诡计限制性股票的授予价钱不低于股票票面金额，且不低于下列价钱较高者：

1、本激励诡计草案公布前1个来往日的公司股票来往均价的50%，为每股13.29元；

2、本激励诡计草案公布前20个来往日的公司股票来往均价的50%，为每股12.04元；

3、本激励诡计草案公布前60个来往日的公司股票来往均价的50%，为每股12.24元；

4、本激励诡计草案公布前120个来往日的公司股票来往均价的50%，为每股12.19元。

七、获授权益、期骗权益的条件

（一）限制性股票的授予条件

惟有在同期满独揽列条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不可向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个司帐年度财务司帐陈述被注册司帐师出具含糊意见或者无法表暗示见的审计陈述；

（2）最近一个司帐年度财务陈述里面限定被注册司帐师出具含糊意见或无法表暗示见的审计陈述；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法例、《公司规则》、公开承诺进行利润分派的情形；

（4）法律法例规则不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券来往所认定为不顺应东谈主选；

（2）最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不顺应东谈主选；

（3）最近12个月内因要紧罪人违规步履被中国证监会过火派出机构行政处罚或者采纳商场禁入措施；

（4）具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档经管东谈主员情形的；

（5）法律法例规则不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

（二）限制性股票的包摄条件

包摄期内同期满独揽列条件时，激励对象获授的限制性股票方可包摄：

1、本公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个司帐年度财务司帐陈述被注册司帐师出具含糊意见或者无法表暗示见的审计陈述；

（2）最近一个司帐年度财务陈述里面限定被注册司帐师出具含糊意见或无法表暗示见的审计陈述；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法例、《公司规则》、公开承诺进行利润分派的情形；

（4）法律法例规则不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规则情形之一的，激励对象证据本激励诡计已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券来往所认定为不顺应东谈主选；

（2）最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不顺应东谈主选；

（3）最近12个月内因要紧罪人违规步履被中国证监会过火派出机构行政处罚或者采纳商场禁入措施；

（4）具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档经管东谈主员情形的；

（5）法律法例规则不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第2条规则情形之一的，公司将远离其参与本激励诡计的职权，该激励对象证据本激励诡计已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

3、激励对象包摄权益的任职期限要求：

激励对象包摄获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

4、公司层面的事迹考察要求：

本激励诡计在2024年-2025年司帐年度中，分年度对公司的事迹方针进行考察，以达到事迹考察宗旨看成激励对象已往度的包摄条件之一。本激励诡计授予的限制性股票的公司层面的事迹考察宗旨如下表所示：

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注：上述“净利润”指经审计的上市公司净利润，但剔除本次过火它职工激励诡计的股份支付用度影响的数值看成诡计依据。

包摄期内，公司为满足包摄条件的激励对象办理包摄事宜。若各包摄期内，公司当期事迹水平未达到事迹考察宗旨条件的，扫数激励对象对应试核已往诡计包摄的限制性股票全部不得包摄，并作废失效。

5、激励对象个东谈主层面的绩效考察要求：

激励对象个东谈主层面的绩效考察按照公司现行的干系绩效规则组织实施，并依照激励对象的绩效考察扫尾笃信其内容包摄的股份数目。激励对象的绩效考察扫尾别离为A、B+、B、C、D五个脉络，对应的个东谈主层包摄比举例下所示：

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注：上述“中枢经管东谈主员”指证据公司里面组织经管规则笃信的中枢经管东谈主员、时期主干及有隆起业务孝敬的东谈主员。

在公司事迹宗旨达成的前提下，激励对象已往内容包摄的限制性股票数目＝个东谈主已往诡计包摄的限制性股票数目×个东谈主层面包摄比例。

激励对象考察已往因个东谈主层面绩效考察原因不可包摄的限制性股票，由公司作废失效。

本激励诡计具体考察内容依据《谈通科技2024年限制性股票激励诡计实施考察经管办法》（以下简称“《公司考察经管办法》”）实施。

（三）公司事迹考察方针设定科学性、合感性证明

自成立以来，公司深耕汽车后商场，以时期鼎新为运转，打造了涵盖汽车轮廓会诊、TPMS、ADAS智能检测标定及干系软件云服务的全地点家具矩阵，为末端维修门店提供高集成、强兼容、用户友好的汽车轮廓会诊及检测惩处决策。公司凭借持续的研发鼎新和人人化运营，以阐扬的泰西汽车后商场为讲理点，在得胜占领阐扬商场和诞生品牌闻名度后，又持续讲理人人其他宽绰充满后劲的地区和商场，当今已成为人人汽车后商场智能轮廓会诊检测领域龙头企业之一。连年来，公司紧跟汽车新三化发展趋势，前瞻性地布局数字能源业务，提供全场景的智能充电网罗惩处决策和一站式光储充能源管宗旨决决策，为公司开启第二增长弧线注入了强盛能源。

为完了公司计谋议论、谋略宗旨并保持轮廓竞争力，本激励诡计决定选用经审计的上市公司净利润看成公司层面的事迹考察方针，该方针偶而径直反应公司的主营业务的谋略情况和盈利才气。该事迹方针的设定是集中了公司近况、将来计谋议论以及行业的发展等身分轮廓探讨而制定，设定的考察方针对将来发展具有一定挑战性，该方针一方面有助于莳植公司竞争才气以及调换职工的事迹积极性，另一方面，能聚焦公司将来发展计谋宗旨，踏实谋略宗旨的完了。

除公司层面的事迹考察外，公司对个东谈主还建树了严实的绩效考察体系，偶而对激励对象的事迹绩效作出较为全面况且准确的轮廓评价。公司将证据激励对象包摄对应的考察年度绩效考评扫尾，笃信激励对象个东谈主是否达到包摄的条件。

综上，本激励诡计的考察体系具有全面性、轮廓性及可操作性，考察方针设定具有清雅的科学性和合感性，同期对激励对象具有一定箝制着力，偶而达到本激励诡计的考察目的。

八、公司授予权益及激励对象包摄的门径

（一）本激励诡计的实施门径

1、薪酬委员会负责拟定本激励诡计草案及《公司考察经管办法》。

2、董事会审议薪酬委员会拟定的本激励诡计草案和《公司考察经管办法》。董事会审议本激励诡计时，关联董事应当藏匿表决。

3、监事会应当就本激励诡计是否成心于公司的持续发展、是否存在显然毁伤公司及整体鼓舞利益的情形发标明确意见。

4、公司遴聘孤苦财务参谋人，对本激励诡计的可行性、是否成心于公司的持续发展、是否存在显然毁伤公司及整体鼓舞利益的情形发表专科意见。公司遴聘的讼师事务所对本激励诡计出具法律意见书。

5、董事会审议通过本激励诡计草案后的2个来往日内，公司公告董事会决议公告、本激励诡计草案及选录、监事会意见。

6、公司对内幕信息知情东谈主在本激励诡计草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

7、公司在召开鼓舞大会前，通过公司网站或者其他路线，在公司里面公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公暗示见。公司在鼓舞大会审议本激励诡计前5日袒露监事会对激励对象名单审核及公示情况的证明。

8、公司鼓舞大会在对本激励诡计及干系议案进行投票表决时，孤苦董事应当就本激励诡计及干系议案向扫数鼓舞搜集交付投票权。鼓舞大会以相等决议审议本激励诡计及干系议案，关联鼓舞应当藏匿表决。

9、公司袒露鼓舞大会决议公告、内幕信息知情东谈主买卖本公司股票情况的自查陈述、鼓舞大会法律意见书。

10、本激励诡计经公司鼓舞大会审议通事后，公司董事会证据鼓舞大会授权，自鼓舞大会审议通过本激励诡计之日起60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）授出权益并完成公告等干系门径。董事会证据鼓舞大会的授权办理具体的限制性股票包摄、登记、作废失效等事宜。

（二）限制性股票的授予门径

1、自公司鼓舞大会审议通过本激励诡计之日起60日内，公司召开董事会对激励对象进行授予。

2、公司在向激励对象授出权益前，薪酬委员会需就激励对象获授权益条件成就事项向董事会提议建议，董事会应当就本激励诡计设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告，监事会应当发标明确意见，讼师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

公司向激励对象授出权益与本激励诡计的安排存在各异时，薪酬委员会需向公司董事会提议建议，监事会（当激励对象发生变化时）、讼师事务所、孤苦财务参谋人应当同期发标明确意见。

3、公司于授予日向激励对象发出限制性股票授予示知（如有）。

4、公司与激励对象缔结《限制性股票授予合同书》，商定两边的职权与义务。

5、公司证据激励对象签署合同情况制作本激励诡计经管名册，纪录激励对象姓名、授予数目、授予日、《限制性股票授予合同书》编号等内容。

6、本激励诡计经鼓舞大会审议通事后，公司应当在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）授予激励对象限制性股票并完成公告。若公司未能在60日内完成授予公告的，本激励诡计远离实施，董事会应当实时袒露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励诡计。

（三）限制性股票的包摄门径

1、在包摄前，公司应阐发激励对象是否满足包摄条件。薪酬委员会需就激励对象包摄条件成就事项向董事会提议建议，董事会应当就本激励诡计设定的包摄条件是否成就进行审议，监事会应当发标明确意见，讼师事务所应当对激励对象包摄的条件是否成就出具法律意见。

2、满足包摄条件的激励对象，需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户，并经注册司帐师验资阐发。过时未缴付资金的激励对象视为淹没认购获授的限制性股票。公司联合向证券来往所提议包摄恳求，经证券来往所阐发后，由证券登记结算机构办理股份包摄登记事宜。未满足包摄条件的激励对象，当批次对应的限制性股票不得包摄，并作废失效。公司应当实时袒露干系实施情况的公告。

3、激励对象可对已包摄的限制性股票进行转让，但公司董事和高档经管东谈主员所持股份的转让应当合乎筹商法律、行政法例和标准性文献的规则。

九、权益数目和权益价钱的调理方法和门径

（一）限制性股票数目的调理方法

若在本激励诡计草案公告当日至激励对象限制性股票完成包摄登记时期，公司有本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，横蛮限制性股票数目进行相应的调理。调理方法如下：

1、本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×(1＋n)

其中：Q0为调理前的限制性股票数目；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后加多的股票数目）；Q为调理后的限制性股票数目。

2、缩股

Q＝Q0×n

其中：Q0为调理前的限制性股票数目；n为缩股比例（即1股谈通科技股票缩为n股股票）；Q为调理后的限制性股票数目。

3、配股

Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)

其中：Q0为调理前的限制性股票数目；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调理后的限制性股票数目。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予数目不作调理。

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（二）限制性股票授予价钱的调理方法

若在本激励诡计草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成包摄登记时期，公司有本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，横蛮限制性股票授予价钱进行相应的调理。调理方法如下：

1、本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P＝P0÷(1＋n)

其中：P0为调理前的授予价钱；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后加多的股票数目）；P为调理后的授予价钱。

2、缩股

P＝P0÷n

其中：P0为调理前的授予价钱；n为缩股比例（即1股谈通科技股票缩为n股股票）；P为调理后的授予价钱。

3、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

其中：P0为调理前的授予价钱；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调理后的授予价钱。

4、派息

P＝P0–V

其中：P0为调理前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调理后的授予价钱。经派息调理后，P仍须大于公司股票票面金额。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价钱不作调理。

（三）本激励诡计调理的门径

公司鼓舞大会授权公司董事会依据本激励诡计所列明的原因调理限制性股票授予数目和授予价钱。董事会证据上述规则调理限制性股票授予数目及授予价钱后，应实时公告并示知激励对象。公司应遴聘讼师事务所就上述调理是否合乎《经管办法》《公司规则》和本激励诡计的规则出具专科意见。

十、司帐处理方法与事迹影响测算

按照财政部司帐司《股份支付准则应用案例逐个授予限制性股票》的案例解说，第二类限制性股票的股份支付用度参照股票期权的公允价值计量。证据财政部《企业司帐准则第11号逐个股份支付》和《企业司帐准则第22号逐个金融器具阐发和计量》的干系规则，公司将在包摄日前的每个钞票欠债表日，证据最新取得的可包摄东谈主数变动、事迹方针完成情况等后续信息，修正展望可包摄的限制性股票数目，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入干系成本或用度和本钱公积。

（一）司帐处理方法

1、授予日

由于授予日第二类限制性股票尚不可包摄，因此不需要进行干系司帐处理。参照《股份支付准则应用案例逐个授予限制性股票》，公司将在授予日采纳布莱克一斯科尔斯期权订价模子（Black-Scholes Model）笃信第二类限制性股票在授予日的公允价值。

2、包摄日前

公司在包摄日前的每个钞票欠债表日，以对可包摄的第二类限制性股票数目的最好想到为基础，按照授予日第二类限制性股票的公允价值和第二类限制性股票各期的包摄比例将取得的职工提供的服务计入成本或用度，同期阐发扫数者权益“本钱公积一其他本钱公积”，不阐发后来续公允价值变动。

3、可包摄日之后司帐处理

不再对已阐发的成本用度和扫数者权益总额进行调理。

4、包摄日

在包摄日，淌若达到包摄条件，不错包摄，结转包摄日前每个钞票欠债表日阐发的“本钱公积一其他本钱公积”；淌若全部或部分股票未被包摄而失效或作废，则由公司证据具体情况按照司帐准则及干系规则处理。

5、第二类限制性股票公允价值的笃信方法

公司以Black-Scholes模子（B-S模子）看成订价模子，并运用该模子以2024年9月27日为诡计的基准日，对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了预测算（授予时进行认真测算），具体参数录取如下：

（1）标的股价：26.93元/股（2024年9月27日收盘价）；

（2）有用期分别为：1年、2年（授予日至每期首个包摄日的期限）；

（3）历史波动率：14.11%、13.49%（采纳上证指数最近一年、两年的年化波动率）；

（4）无风险利率：1.50%、2.10%（分别采纳中国东谈主民银行制定的金融机构1年期、2年期的东谈主民币入款基准利率）。

（二）展望限制性股票实施对各期谋略事迹的影响

公司向激励对象授予第二类限制性股票976.96?万股。按照草案公布前一来往日的收盘数据预测算第二类限制性股票的公允价值，展望本次授予的权益用度总额为13，689.42万元，该等用度总额看成本激励诡计的激励成本将在本激励诡计的实施经由中按照包摄比例进行分期阐发，且在谋略性损益列支。证据司帐准则的规则，具体金额应以“内容授予日”诡计的股份公允价值为准，假定公司2024年10月授予，且授予的全部激励对象均合乎本激励诡计规则的包摄条件且在各包摄期内包摄全部权益，则2024年-2026年限制性股票成本摊销情况如下：

单元：万元

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注：1、上述用度为预测成本，内容成本与内容授予价钱、授予日、授予日收盘价、授予数目及对可包摄权益器具数目的最好想到干系；

2、提请鼓舞细心上述股份支付用度可能产生的摊薄影响；

3、上述摊销用度预测对公司谋略事迹的最终影响以司帐师所出的审计陈述为准；

4、上表中悉数数与各明细数相加之和在余数上如有各异，系四舍五入所致。

本激励诡计的成本将在成本用度中列支。公司以当今信息想到，在不探讨本激励诡计对公司事迹的正向作用情况下，本激励诡计成本用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。探讨到本激励诡计对公司谋略发展产生的正向作用，由此激勉中枢职工的积极性，提高谋略着力，镌汰谋略成本，本激励诡计将对公司永恒事迹莳植阐明积极作用。

十一、公司与激励对象各自的职权义务、争议惩处机制

（一）公司的职权与义务

1、公司具有对本激励诡计的解说和实施权，对激励对象进行绩效考察，并监督和审核激励对象是否具有包摄的履历。若激励对象未达到本激励诡计所笃信的包摄条件，经公司董事会批准，激励对象已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

2、公司有权要求激励对象按其所聘岗亭的要求为公司事迹。若激励对象不可胜任所聘事迹岗亭或者考察分歧格；或者激励对象触犯法律、违背事迹谈德、涌现公司奥密、违背公司规章轨制、失职或溺职等步履严重毁伤公司利益或声誉的，经公司董事会批准，激励对象已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

3、公司证据国度税收法律法例的筹商规则，代扣代缴激励对象应交纳的个东谈主所得税过火他税费。

4、公司承诺不为激励对象依本激励诡计获取筹商限制性股票提供贷款以过火他任何步地的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、公司应按照干系法律法例、标准性文献的规则对与本激励诡计干系的信息袒露文献进行实时、着实、准确、完满袒露，保证不存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，实时践诺本激励诡计的干系申诉义务。

6、公司应当证据本激励诡计和中国证监会、证券来往所、登记结算公司的筹商规则，为满足包摄条件的激励对象办理限制性股票包摄登记事宜。但若因中国证监会、证券来往所、登记结算公司的原因变成激励对象未能完成限制性股票包摄登记事宜并给激励对象变成亏蚀的，公司不承担职责。

7、法律、行政法例、标准性文献规则的其他干系职权义务。

（二）激励对象的职权与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗亭的要求，死力尽责、信守事迹谈德，为公司的发展作念出应有孝敬。

2、激励对象有权且应当按照本激励诡计的规则得到可包摄的限制性股票。

3、激励对象的资金起首为激励对象自筹资金。

4、激励对象按照本激励诡计的规则获授的限制性股票，在包摄登记前不得转让、用于担保或偿还债务。

5、激励对象按照本激励诡计的规则获授的限制性股票，在包摄登记前不享受投票权和表决权，同期也不参与股票红利、股息的分派；在满足相应包摄条件和包摄安排后，公司为激励对象办理限制性股票包摄登记事宜，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的职权，包括但不限于该等股票的分成权、配股权、投票权等。

6、激励对象因本激励诡计得到的收益，应按国度税收法例交纳个东谈主所得税过火他税费。

7、激励对象承诺，若因公司信息袒露文献中存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，导致不合乎授予权益或期骗权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自干系信息袒露文献被阐发存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏后，将因本激励诡计所得到的全部利益返还公司。

8、激励对象在本激励诡计实施中出现《经管办法》《上市法则》规则的不得成为激励对象的情形时，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

9、如激励对象在期骗权益后下野的，应当在下野后2年内不得从事与公司业务一样或访佛的干系事迹；淌若激励对象在期骗权益后下野、并在下野后2年内从事与公司业务一样或访佛事迹的，公司有权要求激励对象将其因本激励诡计所得全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等金额的爽约金，给公司变成亏蚀的，还应同期向公司承担抵偿职责。

10、法律、行政法例、标准性文献及本激励诡计规则的其他干系职权义务。

（三）争议惩处机制

本激励诡计经公司鼓舞大会审议通事后，公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予合同书》。明确商定各讲理本激励诡计项下的职权义务过火他干系事项。

公司与激励对象发生争议，按照本激励诡计和《限制性股票授予合同书》的规则惩处，规则不解的，两边应按照国度法律和自制合理原则协商惩处；协商不成，应提交公司住所地有统治权的东谈主民法院诉讼惩处。

公司笃信本激励诡计的激励对象，并不组成对职工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象缔结的做事合同或聘用合同笃信对职工的做事关系或聘用关系。

十二、股权激励诡计变更与远离

（一）本激励诡计的变更、远离门径

1、本激励诡计变更门径

（1）公司在鼓舞大会审议通过本激励诡计之前对其进行变更的，薪酬委员会需向公司董事会提议建议，变更需经董事会审议通过。公司对已通过鼓舞大会审议的本激励诡计进行变更的，薪酬委员会需向公司董事会提议建议，变更决接应提交鼓舞大会审议，且不得包括导致提前包摄和镌汰授予价钱的情形。

（2）公司应实时袒露变更原因、变更内容，薪酬委员会需向公司董事会提议建议，监事会应当就变更后的决策是否成心于公司的持续发展，是否存在显然毁伤公司及整体鼓舞利益的情形发标明确意见。讼师事务所应当就变更后的决策是否合乎《经管办法》及干系法律法例的规则、是否存在显然毁伤公司及整体鼓舞利益的情形发表专科意见。

2、本激励诡计远离门径

（1）公司在鼓舞大会审议前拟远离本激励诡计的，需董事会审议通过并袒露。公司在鼓舞大会审议通过本激励诡计之后远离实施本激励诡计的，应提交董事会、鼓舞大会审议并袒露。

（2）公司应当实时袒露鼓舞大会决议公告或董事会决议公告。讼师事务所应当就公司远离实施本激励诡计是否合乎《经管办法》及干系法律法例的规则、是否存在显然毁伤公司及整体鼓舞利益的情形发表专科意见。

（二）公司发生异动的处理

1、公司出现下列情形之一的，本激励诡计远离实施，激励对象证据本激励诡计已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效：

（1）最近一个司帐年度财务司帐陈述被注册司帐师出具含糊意见或者无法表暗示见的审计陈述；

（2）最近一个司帐年度财务陈述里面限定被注册司帐师出具含糊意见或者无法表暗示见的审计陈述；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法例、公司规则、公开承诺进行利润分派的情形；

（4）法律法例规则不得实行股权激励的情形；

（5）中国证监会认定的其他需要远离激励诡计的情形。

2、公司发生同一、分立等情形

当公司发生同一、分立等情形时，由公司董事会在公司发生同一、分立等情形之日后决定是否远离实施本激励诡计。

3、公司限定权发生变更

当公司限定权发生变更时，由公司董事会在公司限定权发生变更之日后决定是否远离实施本激励诡计。

4、公司因信息袒露文献有虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，导致不合乎限制性股票授予条件或包摄安排的，激励对象已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

激励对象获授限制性股票已包摄的，扫数激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有职责的激励对象因返还权益而遭遇亏蚀的，可按照本激励诡计干系安排，向公司或负有职责的对象进行追偿。董事会应当按照前款规则和本激励诡计干系安排收回激励对象所得收益。

（三）激励对象个情面况发生变化的处理

1、激励对象发生职务变更

（1）激励对象发生职务变更，但仍在本公司、本公司分公司或控股子公司任职的，其已获授的限制性股票仍然按照本激励诡计规则的门径进行。

若出现降职或免职的，其已包摄的限制性股票不作处理，公司董事会有权决定其已获授但尚未包摄的限制性股票按照降职或免职后对应额度进行调理，原授予限制性股票数目与调理后差额部分作废失效。

（2）若激励对象担任本公司监事、孤苦董事或其他因组织调换不可持有公司限制性股票的职务，则已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

（3）激励对象因为触犯法律、违背事迹谈德、涌现公司奥密、因失职或溺职等步履毁伤公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司撤废与激励对象做事关系或聘用关系的，激励对象应返还其已包摄限制性股票而得到的全部收益；已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。同期，情节严重的，公司还可就公司因此遭遇的亏蚀按照筹商法律法例的规则进行追偿。

2、激励对象下野

（1）激励对象因主动辞职、合同到期且因个东谈主原因不再续约、因个东谈主症结被公司解聘等原因下野的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

个东谈主症结包括但不限于以下步履，公司有权视情节严重性就因此遭遇的亏蚀按照筹商法律的规则向激励对象进行追偿：违背了与公司或其关联公司缔结的雇佣合同、覆盖合同、竞业辞谢合同或任何其他访佛合同；违背了居住国度的法律，导致刑事积恶或其他影响履职的恶劣情况等。

（2）激励对象若因公司裁人等原因被迫下野且不存在罪过、罪人违法等步履的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

3、激励对象退休

激励对象退休返聘的，其已获授的限制性股票将统统按照退休前本激励诡计规则的门径进行，其个东谈主绩效考察扫尾不再纳入包摄条件。若公司提议不息聘用要求而激励对象拒却的或激励对象退休而下野的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

4、激励对象丧失做事才气

（1）激励对象因工受伤丧失做事才气而下野的，由薪酬委员会决定其已获授的限制性股票将统统按照情况发生前本激励诡计规则的门径进行，其个东谈主绩效考察扫尾不再纳入包摄条件；或其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

（2）激励对象非因工受伤丧失做事才气而下野的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

5、激励对象身死

（1）激励对象若因实施职务而身死的，由薪酬委员会决定其已获授的限制性股票由其指定的财产接管东谈主或法定接管东谈主代为享有，并按照身死前本激励诡计规则的门径进行，其个东谈主绩效考察扫尾不再纳入包摄条件；或其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

（2）激励对象若因其他原因而身死的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

6、激励对象所在子公司发生限定权变更

激励对象在公司子公司任职的，若公司失去对该子公司限定权，且激励对象仍留在该子公司任职的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

7、激励对象履历发生变化

激励对象如因出现以下情形之一导致不再合乎激励对象履历的，其已包摄的限制性股票不作处理，已获授但尚未包摄的限制性股票不得包摄，并作废失效。

（1）最近12个月内被证券来往所认定为不顺应东谈主选；

（2）最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不顺应东谈主选；

（3）最近12个月因要紧罪人违规步履被中国证监会过火派出机构行政处罚或者采纳商场禁入措施；

（4）具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档经管东谈主员情形的；

（5）法律法例规则不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

8、其他情况

其它未证明的情况由薪酬委员会认定，并笃信其处理方式。

十三、上网公告附件

（一）谈通科技2024年限制性股票激励诡计（草案）。

（二）谈通科技2024年限制性股票激励诡计实施考察经管办法。

（三）谈通科技2024年限制性股票激励诡计激励对象名单。

特此公告。

深圳市谈通科技股份有限公司董事会

2024年9月30日白丝 双马尾

股票代码：688208 股票简称：谈通科技 公告编号：2024-075

转债代码：118013 转债简称：谈通转债

深圳市谈通科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性照章承担法律职责。

一、董事会会议召开情况

深圳市谈通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年9月28日在公司会议室以现场集中通信方式召开，会议示知于2024年9月26日以邮件、电话或其他通信方式投递至公司整体董事。整体董事一致情愿豁免本次会议的示知时限。召集东谈主在董事会会议上就豁免本次会议示知时限的干系情况进行了证明。本次会议由董事长李红京先生召集并主理，应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。本次会议的召集和召开门径合乎《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市谈通科技股份有限公司规则》（以下简称“《公司规则》”）等干系规则，会议形成的决议正当、有用。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《对于〈公司2024年职工持股诡计（草案）〉过火选录的议案》

为进一步优化公司股权结构，确保公司永恒、踏实发展，进一步深切合资创业理念，完了伏击中枢东谈主员与公司永恒成长价值的深度绑定，依据《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《对于上市公司实施职工持股诡计试点的指导意见》《上海证券来往所科创板股票上市法则》《上海证券来往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等筹商法律、行政法例、规章、标准性文献和《公司规则》的规则，依据照章合规、自觉参与和风险自担原则，公司制定了《2024年职工持股诡计（草案）》过火选录。

公司已于2024年9月28日召开了职工代表大会，就拟实施公司2024年职工持股诡计事宜进行了议论并表决，会议情愿实施本次职工持股诡计。

本议案依然公司薪酬与考察委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《2024年职工持股诡计（草案）》和《2024年职工持股诡计（草案）选录》。

邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生参与公司2024年职工持股诡计，对该议案藏匿表决。

表决扫尾：情愿4票，反对0票，弃权0票，藏匿3票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

（二）《对于〈公司2024年职工持股诡计经管办法〉的议案》

为保证公司2024年职工持股诡计凯旋进行，确保公司发展计谋和谋略宗旨的完了，证据筹商法律法例以及《2024年职工持股诡计（草案）》过火选录的规则和公司内容情况，特制定《2024年职工持股诡计经管办法》。

本议案依然公司薪酬与考察委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《2024年职工持股诡计经管办法》。

邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生参与公司2024年职工持股诡计，对该议案藏匿表决。

表决扫尾：情愿4票，反对0票，弃权0票，藏匿3票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

（三）《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司2024年职工持股诡计干系事宜的议案》

为完了公司2024年职工持股诡计（以下简称“本职工持股诡计”）的凯旋进行，提请鼓舞大会授权董事会在筹商法律、法例及标准性文献规则的范围内全权办理本职工持股诡计的干系具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本职工持股诡计；

2、授权董事会实施本职工持股诡计；

3、授权董事会办理本职工持股诡计的变更和远离，包括但不限于按照本职工持股诡计的商定取消诡计持有东谈主的履历、提前远离本职工持股诡计；

4、授权董事会对本职工持股诡计的存续期延伸和提前远离作出决定；

5、授权董事会办理本职工持股诡计所购买股票的锁定、解锁以及分派的全部事宜；

6、授权董事会笃信或变更本职工持股诡计的钞票经管机构（如有），并签署干系合同；

7、授权董事会对《公司2024年职工持股诡计（草案）》作出解说；

8、授权董事会对本职工持股诡计在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

9、授权董事会变更本职工持股诡计的参与对象及笃信顺序；

10、授权董事会拟定、签署与本职工持股诡计干系的合同及合同文献；

11、本职工持股诡计经鼓舞大会审议通事后，若在实施期限内干系法律、法例、政策发生调理，授权董事会按照新的法律、法例、政策规则对本职工持股诡计作出相应调理；

12、授权董事会办理本职工持股诡计所需的其他必要事宜，但筹商法律、法例、标准性文献和《公司规则》等明确规则需由鼓舞大会期骗的职权之外；

上述授权自公司鼓舞大会批准之日起至本职工持股诡计远离之日内有用。上述授权事项，除法律、行政法例、中国证监会规章、标准性文献、本职工持股诡计或《公司规则》有明确规则需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总司理办公会证据本职工持股诡计业务开展情况授权董事会办公室或其他干系部门组织实施。

本议案依然公司薪酬与考察委员会审议通过。

邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生参与公司2024年职工持股诡计，对该议案藏匿表决。

表决扫尾：情愿4票，反对0票，弃权0票，藏匿3票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

（四）《对于〈公司2024年限制性股票激励诡计（草案）〉过火选录的议案》

为进一步完善公司法东谈主治理结构，援手、健全公司长效激励箝制机制，眩惑和留下公司董事、高档经管东谈主员、中枢时期东谈主员以及董事会以为需要激励的其他东谈主员，充分调换其积极性和创造性，有用莳植中枢团队凝合力和企业中枢竞争力，有用地将鼓舞、公司和中枢团队三方利益集中在通盘，使各方共同眷注公司的永久发展，确保公司发展计谋和谋略宗旨的完了，在充分保险鼓舞利益的前提下，按照收益与孝敬平等的原则，证据《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司股权激励经管办法》《上海证券来往所科创板股票上市法则》《科创板上市公司自律监管指南第4号逐个股权激励信息袒露》等筹商法律、行政法例、标准性文献以及《公司规则》的规则，公司制定了《2024年限制性股票激励诡计（草案）》过火选录。

本议案依然公司薪酬与考察委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励诡计（草案）》和《2024年限制性股票激励诡计（草案）选录公告》（公告编号：2024-077）。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励诡计激励对象，对该议案藏匿表决。

表决扫尾：情愿3票，反对0票，弃权0票，藏匿4票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并应当由出席鼓舞大会的非关联鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）《对于〈公司2024年限制性股票激励诡计实施考察经管办法〉的议案》

为了保证公司2024年限制性股票激励诡计的凯旋实施，确保公司发展计谋和谋略宗旨的完了，证据《上市公司股权激励经管办法》《上海证券来往所科创板股票上市法则》《科创板上市公司自律监管指南第4号逐个股权激励信息袒露》等干系法律、法例的规则和公司内容情况，公司制定了《2024年限制性股票激励诡计实施考察经管办法》。

本议案依然公司薪酬与考察委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励诡计实施考察经管办法》。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励诡计激励对象，对该议案藏匿表决。

表决扫尾：情愿3票，反对0票，弃权0票，藏匿4票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并应当由出席鼓舞大会的非关联鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所持表决权的三分之二以上通过。

（六）《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励诡计干系事宜的议案》

为了具体实施公司2024年限制性股票激励诡计（以下简称“本激励诡计”），公司董事会提请鼓舞大会授权董事会办理以下公司本激励诡计的筹商事项：

1、提请公司鼓舞大会授权董事会负责具体实施本激励诡计的以下事项：

（1）授权董事会笃信激励对象参与本激励诡计的履历和条件，笃信本激励诡计的授予日；

（2）授权董事会在公司出现本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励诡计规则的方法对限制性股票授予/包摄数目进行相应的调理；

（3）授权董事会在公司出现本钱公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励诡计规则的方法对限制性股票授予价钱进行相应的调理；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象淹没的限制性股票份额径直调减或在激励对象之间进行分派和调理；

（5）授权董事会在激励对象合乎条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予合同书》；

（6）授权董事会对激励对象的包摄履历、包摄数目进行审查阐发，并情愿董事会将该项职权授予薪酬与考察委员会期骗；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否不错包摄；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票包摄时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券来往所提议包摄恳求、向登记结算公司恳求办理筹商登记结算业务、办理修改《公司规则》、办理公司注册本钱的变更登记等；

（9）授权董事会证据本激励诡计的规则办理本激励诡计的变更与远离所涉干系事宜，包括但不限于取消激励对象的包摄履历，对激励对象尚未包摄的限制性股票取消处理，办理已身死（弃世）的激励对象尚未包摄的限制性股票接管事宜；

（10）授权董事会对本激励诡计进行经管和调理（调理范围包括但不限于激励对象东谈主数、授予数目等），在与本激励诡计的条目一致的前提下不按时制定或修改该诡计的经管和实施规则。但淌若法律、法例或干系监管机构要求该等修改需得到鼓舞大会或/和干系监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、实施、修改、远离任何与本激励诡计筹商的合同和其他干系合同；

（12）授权董事会实施本激励诡计所需的其他必要事宜，但筹商文献明确规则需由鼓舞大会期骗的职权之外。

2、提请公司鼓舞大会授权董事会，就本激励诡计向筹商政府、机构办理审批、登记、备案、核准、情愿等手续；签署、实施、修改、完成向筹商政府、机构、组织、个东谈主提交的文献；修改《公司规则》、办理公司注册本钱的变更登记；以及作念出其以为与本激励诡计筹商的必须、安妥或合适的扫数步履。

3、提请鼓舞大会为本激励诡计的实施，授权董事会委任财务参谋人、收款银行、司帐师、讼师、证券公司等中介机构。

4、提请公司鼓舞大会情愿，向董事会授权的期限与本激励诡计有用期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法例、中国证监会规章、标准性文献、本激励诡计或《公司规则》有明确规则需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司鼓舞大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的顺应东谈主士期骗。

本议案依然公司薪酬与考察委员会审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励诡计激励对象，对该议案藏匿表决。

表决扫尾：情愿3票，反对0票，弃权0票，藏匿4票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并应当由出席鼓舞大会的非关联鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）《对于制定〈深圳市谈通科技股份有限公司舆情经管轨制〉的议案》

为提高公司横蛮各类舆情的才气，援手快速反应和救急处置机制，充分阐明网罗互动上风，正确专揽和相通网罗公论导向，实时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司贸易信誉及平常出产谋略步履变成的影响，切实保护投资者正当权益，证据《上海证券来往所科创板股票上市法则》等干系法律法例规则和《公司规则》制定本轨制。

表决情况：情愿7票，弃权0票，反对0票。

（八）《对于提请召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》

具体内容详见同日于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）袒露的《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的示知》（公告编号：2024-079）。

表决情况：情愿7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

深圳市谈通科技股份有限公司董事会

2024年9月30日

股票代码：688208 股票简称：谈通科技 公告编号：2024-074

转债代码：118013 转债简称：谈通转债

深圳市谈通科技股份有限公司

对于财务总监辞职的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性照章承担法律职责。

深圳市谈通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监范莹女士递交的书面辞职陈述。范莹女士因个东谈主原因辞去财务总监职务，辞去上述职务后，范莹女士不再担任公司任何职务。证据《中华东谈主民共和国公司法》和《深圳市谈通科技股份有限公司规则》的筹商规则，范莹女士的辞职陈述自投递公司董事会之日起见效。

限制本公告袒露日，范莹女士未持有公司股份。范莹女士的事迹已妥善嘱咐，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。范莹女士辞职后，暂由公司董事长、总司理李红京先生代行财务总监职责，直到公司董事会笃信财务总监东谈主选并进行聘任。公司将按照《上海证券来往所科创板股票上市法则》及《深圳市谈通科技股份有限公司规则》的干系规则，尽快完成财务总监的聘任事迹。

范莹女士在职职时期恪称背负、死力尽责，公司及董事会对范莹女士在职职时期所作念的孝敬透露至心感谢！

特此公告。

深圳市谈通科技股份有限公司董事会

2024年9月30日